出售贩卖手机卡、银行卡及对公账户为各种电信诈骗犯罪提供便利，已经成为助推电信网络犯罪的一大帮凶，然而，一位银行内部人员竟然“明知故犯”，伙同他人违规办理多张银行卡……近日，奉贤警方侦破一起帮助信息网络犯罪活动罪案件，抓获9名犯罪嫌疑人，其中还有银行工作人员作为“内鬼”实施作案。
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今年5月中旬，奉贤公安分局在工作中发现一名叫张某军的男子有贩卖银行卡的行为，分局新寺派出所民警立即围绕张某军展开侦查，经层层深挖，一条牵扯到银行客户经理顾某、中介人朱某，“卡头”章某及介绍人王某等多人的犯罪链条逐渐浮出水面。
经查，王某无意中从他人口中得知一条信息，利用身份证办理企业对公账户出卖给他人就能获得一笔高额回报，不禁心动。
对此，王某不仅出售了自己的身份证给“卡头”章某获利，还做起了“介绍人”。
王某找到朋友张某军，说服其用同样方式获利。但因银行相关规定比较严格，以张某军的条件无法办理企业对公账户，于是2人通过“卡头”章某联系到朋友朱某，由朱某作为中介人，搭上在银行做客户经理的高中同学顾某这条线，在银行客户经理顾某的帮助下，张某军很快成功办理一套营业执照及企业对公账户材料，并将这套营业执照及企业对公账户卖给卡头章某获利。顾某在这一过程中自然也获得相应“好处费”。
有了一次开端后，银行客户经理顾某开始多次为朱某提供便利，利用职权之便先后帮助同学朱某的“客户们”违规办理营业执照及企业对公账户达32个。这些营业执照及企业对公账户最后无一例外都流向“卡头”章某处。
“办理对公账户需要达到一定要求，本案中一些卡农根本达不到办理的要求，但是因为有银行客户经理作为内鬼违规操作，因此很多账户都顺利办了下来……”案件承办民警介绍道。
在掌握足够证据后，自5月下旬起，奉贤警方开展收网，陆续抓获本案中9名犯罪嫌疑人，均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施，其中5名犯罪嫌疑人已被检察院依法批准逮捕，案件正在进一步审理中。
来源：周到上海 作者：陈泉
