今天,上海市公安局召开新闻发布会,发布了2020年以来全市电信网络诈骗案件的相关数量和两起典型案例,值得注意的是,自去年年初以来,“裸聊”敲诈犯罪等非接触类侵财犯罪的发案呈增长态势,其中“裸聊”敲诈犯罪平均案损达到2.7万余元,最多达60余万元。被害人群以19至35岁年轻男性为主,外来务工人员、公司白领、学生等各类人群均有涉及,且被敲诈后往往不愿报案或不及时报案。除此之外,据统计,今年以来,电信网络诈骗发案居前的手法类型是网络购物、兼职刷单和虚假贷款,分别占既遂案件的23.4%、19.7%和15.3%。
发布会中上海市公安局新闻发言人办公室庄莉强警官透露,2020年,全市电信网络诈骗案件既遂数同比下降8.4%,破案数和抓获数分别上升10.9%和47.6%。自去年10月至今,上海警方深入开展“断卡”行动,抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人4300余人,缴获“两卡”2.3万余张、GOIP设备90余台。
上海警方提醒广大市民,在沪过年期间,休闲消费之时,也要高度警惕各类电信网络诈骗。据市反诈中心分析预警,春节期间,网络购物、冒充客服、兼职刷单、冒充熟人领导、网络交友、车票退改签等类型诈骗和“裸聊”敲诈犯罪可能多发,市民群众要提高防范意识,时刻牢记“三不一多”原则,做到未知链接不点击,陌生来电不轻信,个人信息不透露,转账汇款多核实,守好自己的钱袋子。
女的少上婚恋网站:他们设计好了骗钱
2020年10月28日,市民周女士向上海市公安局杨浦分局报案,称近期在婚恋网站高端区认识一男子,通过账户信息、自我介绍,她发现该男子相貌堂堂、家底殷实、热情幽默,而且还精通创业之道,在厦门某科技公司担任主管,遂与对方开始频繁接触。
期间,自称程某的男子每天都会主动找话题与周女士聊天,还一直关注她的健康和身边琐事,让她感受到了前所未有的温暖。认识仅一周,周女士便对该男子完全信任。
然而不久,男子开始推荐所谓稳赚不赔的理财方式,并通过聊天软件发送网址链接,将周女士引入了一个虚拟币投资平台。起初有一些盈利,但最后一次将所有钱款都投入后,周女士突然发现平台账户里的金额连本带利均无法提现,而网恋男子也消失的无影无踪,周女士这才反应过来自己可能被骗,损失金额达127万余元。
分析研判报警人提供的信息后,杨浦警方发现程某根本不是厦门某科技公司主管,而其推荐的投资平台是一个可在后台操纵数据的虚假网站,遂成立专案组开展调查。民警发现,为逃避打击,诈骗团伙对资金账户、社交账号等都进行了层层伪装。
对此,专案组对资金流向及账号信息开展追踪,最终发现该犯罪团伙盘踞于福建省内,并掌握了团伙组织架构及易某、黄某等嫌疑人的真实身份。
为确保将团伙一网打尽,专案组制定周密抓捕方案,并安排侦查员提前进行调查,精准锁定嫌疑人的居住地和出行习惯。2021年1月15日,专案组在福建省多地实施抓捕行动,在当地警方的协助下成功抓获犯罪嫌疑人15名。
到案后,易某、黄某等犯罪嫌疑人供述了以恋爱为名诱骗被害人在虚假投资网站进行投资的犯罪事实,犯罪团伙事先商定诈骗手段、赃款分成等,后花重金购买虚拟币投资平台网站、社交账号、婚恋网站vip账号、资金账号等。同时,以食宿全包、提成20%等条件,招募其余团伙成员前往出租屋内集合并实施诈骗,成员以亲属、同乡为主。
经初步查证,该团伙已在全国范围内作案20余起,涉案金额1000余万元。目前,犯罪嫌疑人易某、黄某等15人已被杨浦警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦查中。
男的别信美女主播:后面都有一个团伙
“她答应了做我女朋友,还说会和我结婚,可最后却把我拉黑了”,报警人张先生这样告诉上海市公安局松江分局民警。今年35岁的张先生性格内向,迟迟无法“脱单”。2020年3月,他通过某聊天交友平台认识了一位网名叫“梦梦”的女子,两人在网上聊得十分投机,还互相加了微信。
“梦梦”自称是一名网络主播,平时在一个APP上做直播,让张先生去捧场。对她心有好感的张先生立即下载了这款软件,天天看直播,并根据“梦梦”的指示给她刷了一些小礼物,两人的感情也逐步升温。一个多月后,两人正式确立了网恋关系。“梦梦”告诉张先生说平台有直播任务,希望张先生可以多刷礼物帮忙完成任务,张先生没有怀疑,逐步加大了刷礼物的金额。
随着时间的推移,“梦梦”答应张先生会从广州来上海与他一起生活,并承诺要与张先生结婚。可是,每当张先生想与她视频通话时,她却总以工作忙等理由挂断,即使是偶尔几次的视频聊天,时间也往往不超过3分钟。被“爱情”冲昏头脑的张先生认为女友不理睬自己,是因为自己付出的还不够多。为了哄女友开心,他不断透支着自己的资金,在对方的直播间里给她刷礼物。一直持续到7月份,张先生告诉对方说自己没钱了,并给她发送了自己余额的截图。从这天起“梦梦”便对张先生冷淡了起来,最后还拉黑了张先生。张先生这才发觉自己可能被骗了,遂向松江分局报案。
接到报警后,松江警方立即组成专案组展开侦查,发现“梦梦”的账号实际上由犯罪嫌疑人谭某、杨某、郭某等多人操作,一个架构清晰、组织严密、分工明确的诈骗犯罪团伙逐步浮出水面。2020年11月9日晚,松江警方在广州白云区收网,将谭某、杨某、郭某等10名犯罪嫌疑人一举抓获。
据犯罪嫌疑人谭某交代,2020年4月,他与妻子杨某注册了一家传媒公司,并招募了潘某、郭某等人开始运营。他们在诸如“BOSS直聘、58同城”等各大招聘平台发布信息,打着传媒公司招聘的幌子,在应聘者面试时提出让对方充当“键盘手”的工作要求。10人团伙中,谭某系主要组织者,其妻子杨某和另一位女性嫌疑人潘某分别以“梦梦”和“洋洋”的身份作为主播出镜,其他人员均为键盘手。
团伙以“梦梦”和“洋洋”的身份在各类聊天交友软件中寻找潜在被害人,以网络主播的身份与对方聊天。起初嘘寒问暖建立网恋关系,随后邀请被害人观看直播,诱骗被害人向平台充值。为了牟取暴利,他们会以两个主播互相有直播PK任务为理由,给被害人许下诸如“线下见面、结婚、暗示性交易”等“暧昧”承诺,答应被害人若帮助自己PK胜利就能兑现,引诱被害人大量充值刷礼物,而犯罪团伙则在后台控制PK结果以牟利。
在对该犯罪团伙审讯过程中,民警发现该团伙常驻的直播平台系山东耀火科技有限公司实际经营,该公司用高返点招募了多个直播团伙,为其以交友之名实施诈骗提供技术支撑,并从诈骗赃款中牟利。除恶务尽,诈骗团伙生存的土壤必须铲除!松江警方立即抽调精干警力溯源追踪,在市局刑侦总队的大力支撑下,专案组一方面锁定耀火公司的支付通道,对充值情况进行梳理汇总,寻找对应的案件及被害人;一方面对返点抽成情况进行细致研判,深挖下级直播代理商。
经过对上海地区被害人逐人进行全面询问并反向研判后,专案组先后锁定了另外6个分别位于湖北襄阳、江西南昌、湖南长沙、江苏南通等地的诈骗窝点。2021年1月7日晚,松江分局派出的各抓捕组在当地开展统一抓捕行动,成功抓获6个直播诈骗犯罪团伙的66名犯罪嫌疑人。
目前,本案中的谭某、杨某、郭某等7名犯罪嫌疑人已被检察机关依法批捕,69名嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。
来源:周到上海 作者:荣思嘉