今天上午，上海警方发布“2020经侦答卷”——今年全年，上海公安经侦部门累计挽回经济损失370余亿元，较去年同比增长85%；共破金融、证券领域经济犯罪案件1000余起，挽回经济损失104亿元；全市共破商贸领域经济犯罪案件1000余起，挽回经济损失11.7亿余元；累计破获涉税犯罪900余起，为国家挽回税款20亿元；快侦快破130余起涉疫经济犯罪案件；先后从全球19个国家和地区追回91名外逃经济犯罪嫌疑人。
从跟着风险走到找出风险打、从打个案到管领域、从分兵作战到全市联动，上海公安经侦工作发挥专业警种的专业优势，加强数据研判能力建设，构建起了“以研判牵引侦查”，全市公安经侦部门“整体研判，一体打防”的全新实战模式。在新模式的驱动下，打击犯罪嫌疑人数同比增长24%。“2020经侦答卷”发布后，十起经济犯罪警示案例也随之公布。
【一】利用交易软件非法从事境外期货交易，涉案700亿余元
一款具备独特功能的交易软件，牵出700亿元大案；近期，上海警方经过长达数月的缜密侦查，成功侦破一起特大非法经营境外期货案，在本市抓获软件开发、非法经营团伙8个，共计90余名犯罪嫌疑人，同时提请公安部对全国49个非法经营团伙发起“云端行动”开展跨省打击，涉及全国非法入金总额700余亿元。
2017年，犯罪嫌疑人方某因发现经营境外期货交易业务有利可图，便动起了自行开发境外期货交易软件牟利的念头，开发出了一款专门针对香港期货市场的境外期货交易软件。方某通过在境外开立个人期货交易账户，获取了境外期货经纪商的接口和授权码，进而利用该软件搭建起了非法跨境期货交易通道，并在互联网上大肆宣传。很快，不少客户找上门来，方某与客户约定，只要客户每完成一笔交易，方某便可从吴某处抽取每笔1.5元左右的费用。
通过对该交易软件后台数据和涉案资金流向进行全面研判，警方分析梳理出全国各地其余56个像吴某团伙一样利用该交易软件非法从事境外期货交易的非法经营团伙。据统计，上述团伙累计非法招揽客户入金开展境外期货交易700余亿元。
截至目前，本市抓获的90余名犯罪嫌疑人中，已有60余人因涉嫌非法经营罪被警方依法移送检察机关审查起诉，其余犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。
【二】全国首例利用“预付卡”销售，实施虚开发票犯罪系列案
今年9月，上海警方会同税务机关，成功侦破全国首例利用“预付卡”销售实施虚开发票犯罪系列案，抓获涉案人员100余名，捣毁犯罪窝点22处，涉案票面金额325亿元，挽回税收损失12亿余元。
经查，犯罪嫌疑人胡某设立上海某数据处理有限公司等多个公司，一方面从持证企业处购入大量预付卡以获取品名为“预付卡”的进项发票，并通过非法渠道以0.3%至0.5%不等的亏损幅度将预付卡在市场上低价抛售，另一方面通过职业虚开犯罪团伙利用空壳公司暴力虚开同等品名的进项发票。
鉴于品名为“预付卡”的进项发票无法列支成本，涉案公司又将销项发票品名变更为“服务费”，最终以收取票面金额2%至5%不等开票费的方式为受票企业虚开增值税普通发票。不仅如此，为逃避税务机关监管，犯罪嫌疑人还利用第三方支付平台的代付功能进行涉案资金回流和洗白。目前，案件正在进一步侦办中。
【三】制售假冒知名品牌珠宝首饰案
今年10月，上海警方在广东警方的大力配合下，成功侦破一起制售假冒知名品牌珠宝首饰案，打掉一个集仿绘、制模、加工、包装、销售为一体的特大制售假犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人24名，查获假冒知名品牌手镯、项链半成品200余件，涉案金额1000余万元。
经查，犯罪嫌疑人黄某、罗某为牟取非法利益，在未取得权利公司授权许可的情况下，伙同犯罪嫌疑人冯某设立某珠宝有限公司，自行加工生产珠宝首饰蜡模和假冒品牌珠宝首饰盒、包装袋，并在广东租借一处民房作为制假窝点，雇佣犯罪嫌疑人刘某等人购买知名品牌珠宝首饰正品后绘制产品图纸，将金条、红铜等进行融化、倒模、出样处理，加工生产制成假冒品牌珠宝首饰，最终通过网络店铺和社交软件大肆对外销售。
目前，案件正在进一步侦办中。
【四】“尊寻健康”组织、领导传销活动案
今年6月，上海警方会同市场监管部门，成功侦破尊寻科技健康有限公司（以下简称“尊寻健康”）组织、领导传销活动案，抓获犯罪嫌疑人24名，涉案金额2000余万元。
经查，“尊寻健康”通过微信公众号和应用软件大肆宣传所谓“互联网+大医疗+分享经济”的理念，在全国范围内“拉人头”发展下线，层级达90层。目前，案件正在进一步侦办中。
【五】发布虚假广告牟利，并虚构防疫物资货源实施合同诈骗案
今年2月，上海警方会同市场监管部门，成功侦破本市首例疫情期间发布虚假广告牟利并虚构防疫物资货源实施合同诈骗案，抓获犯罪嫌疑人3名，查获大量消毒水、防护服等物资，涉案金额1300余万元。
经查，犯罪嫌疑人赵某等人通过成立所谓“金砖国家生物医学组织”，对外发布虚假广告，营销一款号称具有预防抑制新冠病毒功效的消毒制剂非法牟利，并在无真实现货货源的情况下，诱骗被害企业和个人与其签订购销合同进而骗取货款。
【六】疫情期间本市首例制售假劣口罩案
今年2月，上海警方会同市场监管部门，及时侦破疫情期间本市首例制售假劣口罩案，抓获犯罪嫌疑人6名，捣毁制假窝点3处，查获假冒品牌口罩10余万枚及大量制假原料和制假设备，涉案金额100余万元。
经查，犯罪嫌疑人邹某等人租借一处民房作为制假窝点，自行加工生产假冒品牌普通口罩，并以“医用防病菌口罩”的名义对外销售非法牟利。
【七】非法收购、出售珍贵、濒危野生动物案
今年4月，上海警方会同市区两级林业、农业农村等行政主管部门，成功侦破非法收购、出售珍贵、濒危野生动物系列案，抓获涉案人员40余名，查获国家重点保护野生动物180只。
经查，涉案卖家通过网络社交平台发布交易信息，以每只数百至数万元不等的价格，向本市数十名涉案买家非法出售龟、鹦鹉、蜥蜴等类别的国家重点保护野生动物，并通过线下自提方式完成交易。
【八】本市首例“航延险”保险诈骗系列案
今年5月，上海警方成功侦破本市首例通过虚构保险标的、伪造延误证明等手法骗取保险理赔金的系列案件，抓获犯罪嫌疑人27名，涉案金额2000余万元。
经查，犯罪嫌疑人杨某等人为牟取不法利益，招募组建“保险理赔团队”，并在广西、湖南等地组建合作团队，以免费乘机住酒店及提供一定报酬为幌子对外招揽乘机人。而后，犯罪团伙根据已掌握的航班延误信息购买对应航班机票，并分别通过保险公司官网、保险代理公司等渠道重复投保多份“航延险”，虚构被保险人需要航空出行正常如约到达的事实，并使用私刻的航空公司及机场印章，伪造多份航班延误证明分别向各家保险公司申请理赔，骗取保险理赔金。
【九】本市首例影视投资合同诈骗案
今年9月，上海警方成功侦破本市首例影视投资合同诈骗案，抓获犯罪嫌疑人3名，查获大量现金、宣传话术本，涉案金额7100余万元。
经查，犯罪嫌疑人包某等人设立某影视公司，在并无支付投资款能力，且与出品方约定不得擅自转让权益的情况下，先行向出品方购买某电影的票房收益权和署名权份额，通过高额返佣方式勾结全国多家中介公司，精心设计编排话术，虚增影视剧制作成本，夸大预期票房收益，吸引400余名投资人投资购买所谓“收益份额”，进而骗取投资人投资款。
【十】疫情期间112天最长“猎狐”
今年9月，上海警方克服疫情防控的多重困难远赴境外，通过国际执法合作，成功侦破本市迄今为止查获成品假烟数量最多、涉案金额最高的跨国制售假烟案。本案中，中柬两国执法部门共抓获犯罪嫌疑人44名，其中在柬埔寨抓获19名。经查，犯罪嫌疑人在柬埔寨设立制假工厂，从国内招揽员工并购入制假原料，私自加工生产假冒多个品牌成品香烟，经海运偷运入境后销往全国多地。
来源：周到上海 作者：吴艺璇
