一个项目QQ群里，出现了公司“老板”，在“老板”的指令下，公司财务共分12次向“老板”指定的多个银行账户转账达3500万余元，直至其他财务人员向公司负责人核实时，才发现遭遇了诈骗。
QQ群的另一边，是一个由犯罪团伙在柬埔寨搭建的诈骗“大本营”。
近日，上海警方经过三个月的缜密侦查和不懈追捕，成功捣毁一个特大电信网络诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人101名，查冻涉案资金1400余万元，并破获今年以来本市涉案金额最大的一起电信网络诈骗案件。
公司财务被骗3500余万元
今年7月29日上午，本市某实业公司的财务人员朱某接到自称广州某科技公司的人员来电，声称有笔14.7万元的款项要打给该公司，需要朱某提供银行账号，并要求添加为QQ好友。
当朱某添加对方为QQ好友后，对方陆续发来几张付款凭证的截图，但凭证上不是银行信息填错，就是账号填错，所以并未转账成功。
不多久，QQ聊天页面上又跳出一个与朱某公司老板“于某”同名同姓的QQ号与其联系。这名“老板”在聊天时，确认了之前广州科技公司要转账的事宜，这使朱某对其身份深信不疑。
同时，“老板”还以了解公司流动资金情况为名，套取了公司银行账上还有5000余万元的信息。之后，该“老板”不断指令朱某向多家公司支付货款，朱某均一一遵照执行。
至7月30日上午，朱某共分12次向“老板”指定的多个银行账户转账达3500万余元，直至其他财务人员向公司负责人核实时，才发现遭遇了诈骗。随后，朱某等人来到徐汇公安分局天平派出所报案。
上海警方跨国合作抓捕主犯
案发后，市公安局刑侦总队会同徐汇公安分局立即成立专案组开展深入调查。专案组一方面迅速查冻涉案关联账户资金，尽最大努力减少被害人的资金损失。另一方面，围绕涉案QQ号开展调查。
根据初步掌握的线索，专案组成员奔赴湖北武汉、江苏徐州、山东临沂等地抓获QQ“养号人”谢某、郑某等一批涉案人员。之后，警方顺藤摸瓜，于9月14日将购买了1500余个作案QQ号及20余个“企查查”VIP账户（用于查询企业及负责人信息）的犯罪嫌疑人周某抓获。
在进一步查清该团伙组织架构、成员身份的情况下，警方于9月中旬至10月上旬，分赴重庆、河南、贵州、福建、广东等地开展集中抓捕，共抓获该团伙中负责话务、洗钱、取款等分工的犯罪嫌疑人99名。同时，警方查明该团伙主犯张某、何某仍滞留在境外。
在公安部刑事侦查局、国际合作局，以及我国驻柬埔寨大使馆警务联络官和柬埔寨警方的大力支持下，上海警方通过国际执法合作，于10月底将该犯罪团伙的主犯张某、何某抓捕归案。目前，张某、何某已被押解回沪并被刑事拘留。
来源：周到上海 作者：吴艺璇
