近日，奉贤公安分局刑侦支队成功破获一起涉案金额超过2000万元的企业融资诈骗案，犯罪嫌疑人通过虚构自身实力和融资成功案例，骗取企业信任，进而以各种名目收取费用，最终导致企业遭受重大经济损失。
2022年11月中旬，奉贤区四团镇某公司负责人孟女士通过介绍认识了自称有融资渠道的叶某。叶某引见了所谓的融资投资方代表葛某斌、葛某军，两人声称其背后的融资公司具有国有背景，股东包括李嘉诚的长江企业集团子公司及中国风险投资有限公司香港子公司，资金实力雄厚。孟女士在多次商谈后，与葛某斌、葛某军达成了3亿元的融资意向，首期资金为5000万元。
然而，在孟女士询问合同签订及融资事宜时，葛某军、葛某斌以支付前置保证金、尽职调查费等名义，要求孟女士支付巨额费用，并以参加各种活动为由，让孟女士承担相关费用。在支付了880余万元后，2023年12月，叶某、葛某军、葛某斌等人失联。2024年1月11日，孟女士向奉贤公安分局报案。
刑侦支队迅速介入调查，发现葛某军、葛某斌所在的融资公司并无实际经营和纳税记录，所谓的国有背景和股东身份纯属虚构。被骗资金流向了丁某、韩某等人的个人账户。3月29日，丁某、韩某被抓获。经审讯，两人交代了实际控制人为任某，其女友王某担任法人代表，丁某、韩某作为公司高管，协助收取被害企业的费用。
经过布控，8月28日和9月5日，王某及任某分别在杭州和南京被抓获。任某供认，他与女友王某虚开融资服务企业，指挥丁某、韩某、葛某军等人通过虚构融资成功案例，骗取被害人信任，以组织路演、尽调等手段，骗取被害企业的尽调费和融资放款前置费共计2000万余元。赃款在王某、丁某、韩某的协助下被变现，并藏匿。
根据任某的交代，民警在其藏匿地点查获了用赃款购买的金条、手表等奢侈品30余件及现金360万元。目前，任某、王某已被刑事拘留，丁某、韩某被采取刑事强制措施，叶某、葛某军、葛某斌已被上网追捕，案件正在进一步侦办中。
来源：周到上海 作者：陈泉
